Online Casino Nieuws

FIOD legt weer beslag

FIOD doet inval

Er worden de laatste tijd veel onderzoeken gehouden naar illegaal online gokken en witwassen. De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft weer beslag gelegd op vele miljoenen euro's. Waar het over gaat is nog niet geheel duidelijk maar er zijn wel een aantal bronnen die bevestigen dat het gaat over het bedrijf Simbat Entertainment Systems Ltd., zij zijn gevestigd op de Seychellen, en eigenaar van een groot aantal goksites. De spelers konden er met een 0909-nummer een inzet plaatsen. Er zijn de afgelopen week 4 woningen doorzocht en ook een bedrijfspand. Daarbij zijn 4 mannen en een vrouw verdacht van de betrokkenheid en ook bij het witwassen van de inkomsten.

Toch is er niemand aangehouden, maar is wel bekend dat een van de verdachten Willie A. is uit Usquert. Zelf heeft hij ook bevestigd dat hij verdachte is en zegt het volgende: 'Ik was alleen softwareleverancier voor Simbat en ik heb niets illegaals gedaan. Ik denk dat dit een zwaar opgeblazen zaak is, en dat de FIOD zich voor het karretje heeft laten spannen van de kansspelautoriteit, die al heel lang in de clinch ligt met Simbat. Dat bedrijf is overigens al ruim anderhalf jaar geleden gestopt. En mijn eigen bedrijf nog veel langer geleden.' Daarbij geeft hij ook aan dat hij de eigenaren kent van Simbat, maar verder wil hij er niets over zeggen: 'Het zijn geen Nederlanders en ze wonen buiten Europa.'

Omzet is hoog

Het OM heeft gezegd dat zij vermoeden dat de verdachten allerlei structuren opgezet zouden hebben met vennootschappen. Dit puur om de online gokspellen aan te kunnen bieden. Maar dit is zonder vergunning strafbaar. Er is een vermoeden dat er tussen 2012 en 2017 rond de €50 miljoen is omgezet, waarvan een groot deel geïnvesteerd zou zijn in onroerend goed. Er is tevens nog beslag gelegd op de administratie, maar ook op 3 auto’s. Ook nog eens op €30 miljoen op bankrekeningen en onroerend goed binnen en buiten Nederland.

Het illegale gokken wordt door de overheid bestreden. Dit moet omdat er geen controle is op een eerlijke gang van zaken. De verdiensten en alle geldstromen zijn buiten het zicht van de overheid.

Eskimo Casino
Turbo Casino

Turbo Casino

Bonus tot € 151

151 Gratis Spins

visamastercardnetellerpaysafe cardskrillmaestro
Lees de reviewSpeel nu